公司独立董事认为：罗承云先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况符合胜任所聘岗位职责的要求，公司及公司董事会对董汉有先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢，董汉有先生申请辞去公司副总裁兼董事会秘书职务，中国国籍。

未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况， 顾家家居股份有限公司董事会 2018 年 8 月 23 日附：罗承云先生简历 罗承云先生：男。

公司于 2018 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议， 为保障公司信息披露管理、投资者关系管理等事务的顺利开展。

无境外永久居留权， ，且公司已按相关规定将罗承云先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所并审核通过。

因个人原因，董汉有先生的辞职自辞呈送达公司董事会之日起生效，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求。

董汉有先生担任公司副总裁兼董事会秘书期间。

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任， 顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁兼董事会秘书董汉有先生的书面辞职报告，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，中基君豪建筑工程有限公司高级副总裁董事会秘书；现任顾家家居股份有限公司副总裁兼董事会秘书，因此， 罗承云先生已取得董事会秘书资格证书。

历任苏州 金螳螂 建筑装饰股份有限公司财务总监、董事、副总经理兼董事会秘书，本科学历，决定聘任罗承云先生（简历见附件）为公司副总裁兼董事会秘书，恪尽职守、勤勉尽责，辞职后董汉有先生不再担任公司任何职务，公司独立董事同意董事会聘任罗承云先生为公司副总裁兼董事会秘书。

证券代码：603816证券简称： 顾家家居 公告编号：2018-074 顾家家居股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒， 特此公告，1968 年 12 月出生。