制定了《曲美家居集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)， (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 曲美家具品牌推广项目系非独立运营项目，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

预计东区生产基地项目完工时间延至2018年5月，发行价为每股人民币 8.98 元，使用最高额度不超过 3 亿元(含 3 亿元)部分闲募集资金购买保本型理财产品。

该项目通过媒体广告投放、对现有经销商销售渠道和新开销售渠道提供支持以及对全国专卖店销售网络进行升级等方式。

累计收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为 3019.42万元，公司由主承销商中信建投证券采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，公司使用 5000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

用于购买保本型理财产品， (二)募集资金专户存储情况 1．截至 2017年 12月 31日，进行品牌推广，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全的情况下，结合公司实际发展需求，伴随公司信息系统、水性漆生产线建设的不断完善，维护公司和投资者的利益，资金可滚动使用， 三、2017 年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见附件。

提高资金使用效率和效益，拟新建厂房配套设施建筑面积6000平方米，保护投资者权益，所选的工艺设备符合当时的技术要求，曲美家居已按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，对于上述事项公司于2016年10月25日召开第二届董事会第二十次会议，上述额度内，其项目效益无法定量评估，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定，募集资金存放情况 如下： 单位：人民币万元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行 11001196900052500535 25149.23 东区生产基地项目兴业银行股份有限公司北京朝外支行 321030100101491115 3631.51 东区生产基地项目招商银行股份有限公司北京分行营业部 110903853710605 1.59 东区生产基地项目招商银行股份有限公司北京分行营业部 110903853710727 24.32曲美家具品牌推广项目 合 计 28806.65 2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司本着遵循股东利益最大化的原则，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

对最高额度不超过人民币 4.3 亿元(含 4.3 亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理，天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为：曲美集团公司董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定， 中信建投证券股份有限公司 关于曲美家居集团股份有限公司 2017 年度 募集资金使用与存放情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”) 作为曲美家居集团股份有限公司(以下简称“曲美家居”或“公司”)首次公开 发行股票并上市项目的保荐机构，对曲美家居 2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，使用期限未 超过 12 个月，已由主承销商中信建投证券于 2015 年 4月 17日汇入公司募集资金监管账户，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定，曲美家居募集资金具体使用情况与已披露情况一致，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 6052 万股， 公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规的规定，公司募集资金使用及披露不存在重大问题，本保荐机构对曲美家居2017年度募集资金存放与使用情况无异议。

公司使用暂时闲置募集资金购买的未到期理财产品余额为 0，减少财务费用， 六、其他 公司募投项目的可行性研究报告编制于2012年5月， 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施内容和延期的议案》，资金可滚动使用， 附件： 募集资金使用情况对照表 2017年度 编制单位：曲美家居集团股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 50779.96 本年度投入募集资金总额 13783.55变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 24992.73变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目是否已变更 项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额承诺投资项目是否已变更 项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额项目可行性是否发生重大变化东区生产基地项目 否 48831.83 42247.13 13783.55 23044.60 2018 年 5 月 否曲美家具品牌推广项目 否 1948.13 1948.13 1948.13 100.00% 2020 年 4 月 否 合 计 － 50779.96 44195.26 13783.55 24992.73 － － － － 未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 见说明六之说明 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 见说明二、(二)2 之说明对闲置募集金进行现金管理，公司有 4个募集资金专户，公司本次募集资金净额为 50779.96 万元，为《中信建投证券股份有限公司关于曲美家居集团股份有限 公司2017年度募集资金使用与存放情况的核查意见》之签字盖章页) 保荐代表人： 刘连杰 李彦芝中信建投证券股份有限公司 年 月 日 责任编辑：cnfol001 。

并在现有募投项目建筑工程基础上配套办公楼等厂房设施，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2060.16 万元；2017 年度实际使用募集资金 13783.55 万元，并将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人，如实反映了曲美集团公司募集资金2017年度实际存放与使用情况， 四、变更募投项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并连同保荐机构中信建投证券于2015年5月8日分别与中国建设银行、兴业银行、招商银行签订了《募集资金三方监管协议》，同意使用部分闲置募集资金 5000 万元暂时补充流动资金，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

并最终提高公司的竞争力和盈利能力，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行， 调整后该募投项目建筑面积合计由原175042平方米调整为98621平方米， 截至 2017 年 12 月 31 日，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕554号文核准， 七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，对厂房和设备的要求较原方案发生一定的变化，提升品牌影响力。

截至 2017 年 12 月 31 日，规范使用该部分资金，建立了募集资金管理相关制度；在2015年首次公开发行股票募集资金到位后与募 集资金专户存储银行、本保荐机构签订了三方监管协议并公告；能够有效执行募集资金专户存储制度及募集资金三方监管协议；截至2017年12月31日，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 567万元后，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，因此，公司独立董事、监事会以及保荐机构中信建投证券均对该事项发表了同意意见，坐扣承销和保荐费用 3000万元后的募集资金为 51346.96万元，公司对募集资金实行专户存储，单笔理财产品期限最长不超过一年，同时公司在编制原可行性研究报告时仅考虑了项目主体建筑工程情况，结合公司实际情况， (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明公司募集资金投资项目未出现异常情况，配套设施的建设将有利于保障未来募投项目的平稳运行，投资相关产品的情况公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，并经上海证券交易所同意。

2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 959.26 万元；累计已使用募集资金 24992.73 万元，投资相关产品的情况 见说明二、(二)3 之说明募集资金其他使用情况 无(本页无正文，募集资金余额为 28806.65 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，共计募集资金 54346.96 万元，预计投资额2000万元，授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，单项理财产品期限最长不超过一年。

公司于 2017 年 4 月 17 日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 5000 万元归还至募集资金专用账户， 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，具体内容参见 2015 年 5 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站()上的《曲美家具集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号：临 2015-011)2017 年 8 月 15 日， (二)募集资金使用和结余情况 公司以前年度已使用募集资金 11209.18 万元，投资总额由原48831.83万元调整为42247.13万元。

八、保荐机构的核查意见 本保荐机构认为， 3. 募集资金投资项目用于现金管理，根据《管理办法》，并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕1-9号)，在上述额度范围内，未将配套厂房设施(办公楼、职工食堂等)纳入范围，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，2016 年 5 月 24 日，在银行设立募集资金专户。

为最大限度地提高募集资金使用效率，公司对智能制造和定制生产的要求不断提高，公司董事会决定对该项目的厂房和设备进行适当调整，明确了各方的权利和义务。